第004章可疑的行為

“你都已經可以調查經濟犯罪了，變化可不是一星半點。∧雜∏志∏蟲∧”徐云咧嘴笑了笑：“這次碰上了什么案子？”

秦婉兒說到案子便認真了很多：“目前也只是懷疑，懷疑有人利用多種手段進行洗黑錢的行為，不過目前來說還沒有足夠的證據證明這一切，所以我才會頭疼啊。”

徐云點點頭，換做是誰都會頭疼，洗黑錢的犯罪分子絕對都是詭計多端的主兒。

這種詭計多端的人是特別難對付的，比起那些暴力犯罪來說，這種犯罪分子是最難搞的，不會輕易讓人抓住把柄。

“我聽說現在有人用黑錢買珠寶或古董，然后進行低買高賣的假買賣，居然用黑錢買鉆石，并藏在牙膏里，以躲過安全監測，之后再把鉆石變賣套現。”徐云道：“這是真的嗎？”

“這個我不知道。”秦婉兒搖搖頭：“我碰到的這個嫌疑人的手段是比較基本的手段，就是開門做生意。這是對源源不絕的黑錢來說，最便捷的一種手段啊。”

的確如此會，如果徐云能夠有源源不絕的黑錢匯入自己的手里，他也一定會開一間公司長期洗錢。

開什么就很隨意了，可以是飲食，比如說他們現在吃的這種，或者是搞服務的行業，做零售的行業，甚至是搞制造的行業，往大了說也可以是進出口貿易方面。

就是什么生意都可做，反正在報賬時報公司很賺錢很賺錢就對了。

既簡單又省心。

當然，這必須是有源源不絕的黑錢來源，若不然的話開一個公司經營不好倒閉的話，那可有點太浪費了。

這種現象在很多地方似乎都存在，很多人都會在經過某一個“店”的時候發出疑惑，一個生意極其蕭條的生意，居然一做就是十幾年，你從未見到過這個“店”里經營過什么買賣，可是人家就是不關門，不怕賠。

這種基本上就是有問題的店了。

這可比犯罪分子找律師和銀行協調進行跨國轉賬，跨的國家越多越好，目的在于讓交易復雜，以阻擾查賬追蹤這類“九拐十三彎”的方法要省心多了。

“最近犯罪嫌疑人也經常去港澳。”秦婉兒道：“我懷疑他或許還用了另外一種洗錢的手段。”

徐云愣了一下：“去港澳？”

“譬如說，可以把手上的人民幣換成其他貨幣，然后找一個靠譜的黑市中介，幫忙把現金換成賭場的籌碼，在賭場里轉一圈后再兌現成美元或港幣，然后就可以大搖大擺到港澳銀行開戶存錢了。”秦婉兒聳了聳肩膀：“這似乎很簡單更輕松。”

徐云點點頭，表示這的確是夠輕松的：“如果是我的話，我肯定會選擇這種方式，多省事兒啊。”

秦婉兒卻笑了笑：“如果是我的話，我會兩則兼顧。”

“為什么？”徐云愣住了一下。

“源源不絕的黑錢，我可以通過開公司做生意的形式進行正常的洗錢流水，只不過是多報賬，多繳稅，這錢就會變得干凈了。”秦婉兒道：“但是這種規模一旦固定，報賬有了長期穩定性的話，我就只能在這個平均數上做手腳，如果七八個月的時間報賬都是五百萬左右的話，但我突然有了一筆上千萬的黑錢怎么辦？”

徐云這才明白過來，如果一下子把報賬做的太高的話，那就會遭到懷疑的。

所以這種多出來的錢就需要通過其他手段，而利用賭場進行洗錢就是最輕松愉快的一件事情了。

完全就當做是旅游了，進去出來，繞一圈，花點錢找黑市中介這事兒就搞定了，省心省事，省時省力。

徐云這也就不難理解為什么那么多有錢人都喜歡去港澳搞個房子，或者是搞個戶口什么的。

“現在也只是懷疑。”秦婉兒道：“還沒有確定。”

“有多少把握了？”徐云問道。

秦婉兒想了一下：“怎么說呢這事情基本上是沒得跑了。百分之百有問題，只不過是證據少點，所以只能說是懷疑。但我個人是很確定了。”

“給我聊聊，我幫你分析分析。”徐云道。

秦婉兒吃了一口蟹肉道：“哎，其實我在吃飯的時候是不喜歡聊工作的，這可是我一天到晚最輕松的時刻了。”

“那就不聊了。”徐云笑了笑：“我是想看看能不能有什么辦法幫你分擔一下工作壓力。”

“我開玩笑的。”秦婉兒道：“我每天吃飯的時候都要談工作的，只是今天和你出來吃飯，不希望因為我談這些事情影響了你的心情。”

“怎么會。”徐云搖搖頭：“你說什么都不會影響我的，我這個人沒心沒肺，你又不是不了解。”

“你少來這一套。”秦婉兒道：“那我可說了昂，到時候你別覺得討厭。”

徐云認真道：“不會，你只管說就好，如果我能幫到你就好了，我可不想看你每天都因為工作而那么辛苦憔悴。”

“誰憔悴了，你才憔悴呢。辛苦是辛苦一點，但也沒那么夸張吧。”秦婉兒打了徐云的手一下：“若是每天都像養殖場里的大母豬一樣不辛苦，人生還有什么意義。”

徐云哭笑不得，哪有和大母豬相提并論的啊。

“好了，不開玩笑了，這事兒我給你分析一下，你聽聽是不是很有道理。”秦婉兒道：“犯罪嫌疑人是一個做線下服裝零售行業的，各種品牌都做，一線品牌也好，二線品牌也罷，國內國外的都有，時尚品牌，運動品牌，全面覆蓋。”

徐云愣了一下：“這么全面的做品牌，卻只做線下？”

“恩。”秦婉兒點點頭：“你是不是也覺得挺可疑的？”

“這不是可疑，這簡直就是愚昧吧。”徐云道：“現在大家都做線上，尤其是服裝類，每天在網上買衣服的人要比在店里買衣服的人多幾百倍，是個聰明人都會把線上的銷售一起做了，傻子才不會那么干呢。”

秦婉兒聳了聳肩膀：“看吧，你也是這樣認為的，所以我說這個人很可疑，如果你是我，肯定也會非常懷疑這種經營模式吧。”

徐云點點頭：“那必須懷疑！”

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