第005章洗錢嫌疑人

小說：、、、、、、、、、

秦婉兒淺笑道：“那你現在是不是就明白他為什么不做線上的電商經營了。”

“明白了。”徐云點點頭：“線上電商經營的模式都是有記錄的，多少單，出多少貨，除非他找大量的人手刷單，搞空包裹的運輸，但是這種事情又比較容易暴露，還可能會碰到一些吃刷單漏洞的人，利用規則舉報而坑騙他的錢。”

“沒錯。”秦婉兒道：“因為線上的銷售是假的，刷單早晚都會被察覺，而且眾所周知，線上電商的銷售量肯定比線下的實體店銷量更廣泛，因為面對的是全國的消費者，而實體店面面對的只是申江的消費者。”

“然后呢？”徐云道。

“因為他的銷售額做的特別高，只需要繳納足夠的多，所有黑錢就能輕松變現。”秦婉兒道：“如果他想把線上電商和實體店面的比例做的合適一點的話，他不但會花費巨額的刷單費用，繳稅會更好，這就意味著他會多相當一大部分不必要的消耗。”

徐云點點頭，的確如此。

作為一個聰明人，肯定會選擇放棄這方面，畢竟這只是一個洗錢的幌子，而不是正兒八經靠精英吃飯的店面。

“這種做法其實特別難查，賬面上看不出問題的話是完全沒有辦法對他做出任何的指正的。”秦婉兒無奈的搖搖頭。

“那這么說的話，你們現在是一點辦法都沒有了？”徐云道。

秦婉兒嘆息一聲：“沒有辦法也要想辦法，我現在特別希望能夠抓住他在港澳賭場里的洗錢證據。”

“這對你來說也特別麻煩吧。”徐云道。

“是啊。”秦婉兒道：“而且我現在甚至還懷疑他串通海外子女用海外投資的行為進行洗錢，這也是很難抓住他證據的。”

“他還有子女在國外？”徐云皺起眉頭，這確實是更難查的了。

而且這更簡單。

嫌疑人可以通過進口一些東西的時候，進行高報進口的設備和原材料的價格，國外供貨商是自己的子女，這一切都變得更簡單了，把錢留在國外，這就不是非法所得了，完全是干凈的錢了。

然后他還可以通過出口做手腳，嫌疑人是做服裝的，完全可以大肆壓低出口的價格，采用**金額遠遠低于實際交易額的手段，將貨款差額由國外負責“進口”環節的子女，把錢存入國外的賬戶。

直接在境外銀行建立個人賬戶，這是國內很難去查處的。

其實這種手段已經屢見不鮮了，甚至一些企業的海外分支機構已經演變為專業的洗錢中心。

留在海外的子女用辦皮包公司的辦法把黑錢洗白簡直是太輕松的一件事情了。

這也或許是很多權貴的人都會選擇讓自己子女出國的原因。

即便是再難上戶口的國家，這種方式也可以讓這些人的子女輕松的投資移民。

“這個過程中肯有很多重要的人物是有權利的人，所以不容易動。”秦婉兒道：“所以我現在覺得，最好的突破口就是賭場。”

徐云點點頭，的確這是最好的突破口了。

“他但凡去賭博，肯定都是鎩羽而歸。”秦婉兒道：“根據我們現在掌握的一些線索，他會拿上千萬的籌碼進場，輸掉一定數目后便會離場，要求賭場把剩下的錢打進他的賬戶，這就已經為可能出現的追查設置了障礙。”

“是啊，人們只注意到他在不停地輸錢。可相對于標準洗錢模式中的大量損耗，賭場洗錢的風險是完全可以接受的。”徐云道：“實際上，賭場是最傳統的洗錢場所。”

秦婉兒認真的看著徐云：“你對這方面有了解嗎？”

“很早前就有人利用這種方式洗錢了。”徐云道：“早期黑手黨的毒品買賣大都是現金交易，錢上通常沾有白粉，一旦被警察抓住難以脫罪。”

秦婉兒愣了一下：“國外的？”

“對啊，當然是國外的，華夏可沒有黑手黨。”徐云笑了笑：“這點你剛才也說了，其實當時的黑手黨成員就是用的這種手段，他們攜帶現金去賭場換成籌碼，一旦輸掉差不多百分之十到百分之二十的籌碼之后，他們就把剩下的籌碼換回現金，順理成章地把贓錢變成干凈的收入。”

秦婉兒嘆息一聲：“這的確是一個好手段，看樣子從古自今都不缺少聰明人。”

“在世界經濟不景氣的這些年里，亞洲的賭客是賭場惟一呈增長趨勢的客戶群。”徐云道：“而且現在似乎很流行利用賭博網站洗錢。”

而且現在與現實生活中的一些賭場相比，網上賭場似乎已經成為洗錢的安全天堂了，而且屢禁不止。

好在嫌疑人沒有利用賭博網站洗錢，若是那樣更難查處，因為賭博網站總部大多設在有“逃稅天堂”之稱的加勒比海地區。

那地方許許多多的網站根本沒有受到政府部門的監管，也不遵守國際賭場的游戲規則，它們甚至不會查問客戶的身份資料。

許多頭腦聰明的洗錢者會在確定一個賭博網站足夠安全的情況下，將巨款打進在這些“安全”的賭博網站開設的賬戶。

當然，手法和現實生活中的賭場一樣，都會象征性地賭上一兩次，輸一些，讓這類賭博網站也吃一些甜頭。

隨后這些人就會通知這些網站說不想再玩了，要求網站把自己戶頭里的錢以網站的名義開出一張支票退回來。

于是，一筆筆數額巨大的黑錢便輕而易舉地洗白了，成為了“干凈”的收入。

而且現在真的已經成為了一個趨勢，有人初步估算，每年通過這數百個賭博網站清洗的“黑錢”數額大約在八千億至一萬五千億美元之間。

這顯然是相當巨大而恐怖的一筆金錢。

即便是如此巨額的恐怖數字里，仍然還有很多人的錢沒有計算進去。比如說秦婉兒現在調查的這個嫌疑目標，這個家伙就是計算在外的，他代表了一部分思想比較“傳統”的人，會擔心這些網站一旦想要黑掉他們這筆錢，他們沒有辦法弄回來。

畢竟這些錢不是什么干凈的錢，有些人的身份是沒有辦法報警的。

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